Что делает Виктор
ЕГРЮЛ + финансы + связанные лица + бенефициары + массовый директор + массовый адрес. Всё за один запрос.
Поиск дел на kad.arbitr.ru. Флаги: налоговые споры, банкротство, крупные иски. Ссылки на дела.
Сверка по объединённой базе OpenSanctions: OFAC SDN, EU, UK, ООН, российские контрсанкции, перечни террористов и экстремистов.
Признаки транзитных схем и УСН-цепочек по открытым данным. Итоговая оценка риска с обоснованием — справочно, решение за вами.
Виктор проверяет контрагентов из вашего списка наблюдения каждый день. Изменения в ЕГРЮЛ / новый арбитраж / банкротство → уведомление в Telegram.
Примеры находок (иллюстрация)
Компании, лица и номера дел ниже вымышлены и приведены только для демонстрации формата отчёта.
Факт: Генеральный директор ООО «Пример-1» одновременно возглавляет 12 компаний. 5 из них ликвидированы за последние 2 года по решению ФНС.
Источник: ЕГРЮЛ + Массовые директора (nalog.gov.ru)
Факт: ООО «Пример-2» проиграл 2 из 3 арбитражных дел с ФНС на общую сумму 47 млн ₽ (АСК НДС-2 разрывы).
Источник: kad.arbitr.ru · ссылки на карточки дел
Факт: ФИО директора совпадает с записью в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга .
Источник: ФСМФ (fedsfm.ru)
Как это работает
- 1Загружаете ИНН контрагента в ЛК или через API.
- 2Виктор запрашивает открытые источники: DaData, ФНС, Федресурс, kad.arbitr.ru, РНП, санкционные списки. Собирает сводный профиль.
- 3Отдаёт оценку риска, найденные флаги, рекомендацию и ссылки на источники. Выводы носят справочный характер.
- 4Подписка «на мониторинг» — Виктор проверяет ежедневно, шлёт уведомления в Telegram при изменениях (новый арбитраж, банкротство, смена директора).
- Базовый профиль ЕГРЮЛ
- Статус, адрес, руководитель
- Проверки в пределах лимитов тарифа
- Полный отчёт с рисками
- Арбитражная практика
- Плюс другие AI-специалисты тарифа
- Ежедневный мониторинг контрагентов
- Уведомления в Telegram
- Все 10 AI-специалистов
- Максимальные лимиты тарифа