Что делает Виктор
ЕГРЮЛ + финансы + связанные лица + бенефициары + массовый директор + массовый адрес. Всё за один запрос.
Скан kad.arbitr.ru за 3 года. Флаги: налоговые споры, банкротство, крупные иски. Ссылки на дела.
7 источников автоматом: ФСМФ, EU consolidated, OFAC SDN, UK, Указы РФ 79/95/126. Обновление ежедневно.
Детект транзитных схем, УСН-цепочек, кэшинга через ИП. Оценка риска 0-10 с обоснованием.
Виктор сам проверяет ваших контрагентов каждый день. Изменения в ЕГРЮЛ / новый арбитраж / банкротство → алерт в Telegram/MAX.
Реальные примеры находок
Факт: Генеральный директор ООО «Ромашка» одновременно возглавляет 12 компаний. 5 из них ликвидированы за последние 2 года по решению ФНС.
Источник: ЕГРЮЛ + Массовые директора (nalog.gov.ru)
Факт: ООО «Транзит-Логистик» проиграл 2 из 3 арбитражных дел с ФНС на общую сумму 47 млн ₽ (АСК НДС-2 разрывы).
Источник: kad.arbitr.ru · дела А40-12345/2025, А40-67890/2025
Факт: ФИО директора совпадает с записью в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга (реестр от 25.06.2026).
Источник: ФСМФ (fedsfm.ru)
Как это работает
- 1Загружаете ИНН контрагента в ЛК или через API.
- 2Виктор параллельно дёргает 4 tool'а: DaData, Focus.Kontur, kad.arbitr.ru, санкции. Собирает 360° профиль.
- 3Отдаёт риск-скор 0-10, найденные флаги, рекомендацию GO/STOP, ссылки на источники. За 30 секунд.
- 4Подписка «на мониторинг» — Виктор проверяет ежедневно, шлёт алерты в Telegram/MAX при изменениях (новый арбитраж, банкротство, смена директора).
- Базовый профиль ЕГРЮЛ
- Проверка санкций
- Риск-скор без деталей
- Безлимит проверок
- Полный отчёт с рисками
- Арбитражная практика
- Плюс 8 других AI-специалистов
- Виктор PRO + ежедневный watchdog
- Алерты в MAX/Telegram
- Персональный account manager
- SLA 4 часа